کلاهبرداری ۳ هزار میلیاردی در بازار طلا؛ فروش ۱۷ کیلو طلای آب شده با فاکتور صوری
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری کلاهبردار حرفهای خبر داد که با ترفند پیشفروش طلای آبشده و ارائه فاکتورهای صوری، بیش از سه هزار میلیارد ریال از سرمایه شهروندان را تصاحب کرده بود.
به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ سردار حسن شجاعینسب در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی مراجعه شماری از شهروندان به پلیس آگاهی استان و اعلام شکایت درباره از دست رفتن سرمایههایشان در معاملات طلا، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
شگرد متهم؛ فاکتور صوری و وعده سودهای کلان
وی افزود: متهم با معرفی خود به عنوان فعال باسابقه بازار طلا، اقدام به جذب سرمایههای مردمی برای خرید طلای شکسته و آبشده میکرد و با ارائه فاکتورهای صوری و وعده سودهای غیرواقعی، مبالغ قابل توجهی دریافت میکرد، اما هیچگونه طلایی به خریداران تحویل نمیداد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: با افزایش تعداد شاکیان و ناتوانی متهم در ایفای تعهدات، محل فعالیت وی پلمب و پرونده وارد مرحله عملیاتی شد.
دستگیری در یکی از بازارهای تهران
سردار شجاعینسب با اشاره به متواری شدن متهم پس از افشای ابعاد کلاهبرداری گفت: این فرد برای فرار از دست قانون به استانهای مازندران، قم و تهران گریخته بود که با اقدامات اطلاعاتی و عملیات پلیسی، مخفیگاه وی در یکی از بازارهای استان تهران شناسایی شد.
وی افزود: متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و برای طی مراحل قانونی به خراسان جنوبی منتقل شد.
۱۴۰ شاکی و ۱۷ کیلوگرم طلای واهی
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی درباره ابعاد این پرونده اظهار کرد: تاکنون ۱۴۰ نفر در این پرونده اعلام شکایت کردهاند و بررسیها نشان میدهد حدود ۱۷ کیلوگرم طلا بدون وجود خارجی و صرفاً بر روی کاغذ پیشفروش شده است.
به گفته وی، ارزش ریالی این کلاهبرداری بالغ بر سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
هشدار پلیس درباره معاملات طلا
سردار شجاعینسب با اشاره به پروندههای مشابه در فضای مجازی تاکید کرد: برخی کلاهبرداریها از طریق سایتهای واسط و شبکههای اجتماعی، بهویژه در حوزه خرید و فروش طلا، صورت میگیرد.
وی به شهروندان توصیه کرد از اعتماد به افراد صرفاً به دلیل ظاهر موجه یا وعده سودهای خارج از عرف بازار خودداری کنند و پیش از اطمینان از اصالت کالا و هویت فروشنده، از پرداخت هرگونه وجه نقد بپرهیزند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اعلام کرد: این پرونده برای احقاق حقوق مالباختگان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد.
